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第五屆董事會第十二次會議決議-沈陽機床股份有限公司

日期：2009年08月28　來源：本站原創(chuàng)　關(guān)鍵字：沈陽機床
    沈陽機床股份有限公司公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　沈陽機床股份有限公司第五屆董事會第十二次會議通知于2009年8月17日以書面通知的形式發(fā)出，于2009年8月26日以通訊形式召開。會議應(yīng)到董事9人，出席9人。監(jiān)事會監(jiān)事及公司高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長關(guān)錫友先生主持，會議審議并通過了如下議案：
　　（一）關(guān)于聘任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)的議案
　　因工作變動原因，關(guān)欣先生請求辭去公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。董事會同意關(guān)欣先生的請求，并決定聘任李雙山先生為公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)。
　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　（二）關(guān)于聘任董凌云先生為公司行政總監(jiān)的議案
　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　（三）關(guān)于車欣嘉先生代行董事會秘書職責的議案
　　因工作變動原因，關(guān)欣先生請求辭去公司董事會秘書職務(wù)。董事會同意關(guān)欣先生的請求，并指定車欣嘉先生代行董事會秘書職責。
　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　沈陽機床股份有限公司
　　董 事 會
　　二〇〇九年八月二十六日
　　附：李雙山先生、董凌云先生、車欣嘉先生簡歷
　　李雙山先生簡歷
　　李雙山先生：副總裁、財務(wù)總監(jiān)，男，1959年生，中共黨員，在職研究生，教授、研究員級高級會計師。
　　1978  遼寧財經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)東北財經(jīng)大學(xué)）工業(yè)會計專業(yè)  學(xué)生
　　1981  沈陽電纜廠財務(wù)處   會計
　　1985  沈陽電纜廠南區(qū)財務(wù)科    副科長（副處級）
　　1991  沈陽市機械工業(yè)管理局財務(wù)處   副處長
　　1994  沈陽市機械工業(yè)管理局財務(wù)處   處長
　　1995  沈陽市機械工業(yè)管理局    副總會計師
　　1998  沈陽市機械國有資產(chǎn)經(jīng)營公司   副總經(jīng)理
　　2001  沈陽機電裝備集團   副總經(jīng)理、總會計師
　　2004  沈陽日報報業(yè)集團   總會計師、副總經(jīng)理
　　2009  沈陽機床股份有限公司  副總裁、財務(wù)總監(jiān)
　　李雙山先生沒有受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　董凌云先生簡歷
　　董凌云先生：行政總監(jiān)，男，1973年生，中共黨員，高級工程師。
　　1989  東北大學(xué)液壓專業(yè)  學(xué)生
　　1994  沈陽第一機床廠車床研究所液壓設(shè)計室  設(shè)計員
　　1997  沈陽第一機床廠車床研究所專機設(shè)計室  設(shè)計主管
　　1999  沈陽第一機床廠總經(jīng)理辦公室  副主任
　　2001  沈陽第一機床廠生產(chǎn)處  副處長
　　2002  沈陽第一機床廠總經(jīng)理辦公室  副主任
　　2004  沈陽第一機床廠總經(jīng)理辦公室  主任
　　2006  沈陽機床（集團）有限責任公司  總經(jīng)理助理
　　2007  沈陽機床股份有限公司   副總裁
　　2008  沈陽機床（集團）有限責任公司   總經(jīng)理助理
　　2009  沈陽機床股份有限公司   行政總監(jiān)
　　董凌云先生沒有受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　車欣嘉先生簡歷
　　車欣嘉先生：董事，總裁，男，1963年出生，研究生，高級工程師。
　　1981    沈陽大學(xué)  機械制造工藝及設(shè)備專業(yè)學(xué)生
　　1985    沈陽第一機床廠工藝處   工藝員、室主任
　　1996    沈陽第一機床廠   副處長、處長
　　2001 沈陽第一機床廠箱體車間   主任
　　2002 沈陽第一機床廠生產(chǎn)制造部  部長
　　2002    沈陽機床股份有限公司  董事
　　2003    沈陽第一機床廠  總經(jīng)理助理
　　2004 沈陽第一機床廠   副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理
　　2007    沈陽第一機床廠  總經(jīng)理
　　2008    沈陽機床股份有限公司物流管理部  部長
　　沈陽機床股份有限公司  總裁
　　車欣嘉先生沒有受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　沈陽機床股份有限公司獨立董事
　　關(guān)于聘任公司高級管理人員的意見
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為沈陽機床股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會第十二次會議審議并通過的關(guān)于聘任李雙山先生為公司副總裁、財務(wù)總監(jiān),聘任董凌云先生為公司行政總監(jiān)以及指定車欣嘉先生代公司董事會秘書三個議案發(fā)表以下獨立意見：
　　我們認為在本次董事會聘任高級管理人員過程中，程序符合《公司法》和《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；同時，經(jīng)我們審閱李雙山先生、董凌云先生、車欣嘉先生的履歷，認為符合公司高級管理人員任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的，并且禁入尚未解除的人員情況，以及被證券交易所宣布為不適當人選的情況。提名程序符合《公司章程》。因此，同意董事會形成的上述聘任決議。
　　獨立董事：劉永澤  石英  武常岐
　　二○○九年八月二十五日

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